Жителя Тюмени обвинили в выводе за границу пяти миллиардов рублей

Жителя Тюмени незаконно вывел за границу пять миллиардов рублей, — говорится в сообщении региональной прокуратуры.

29-летнего Игоря Чалова обвинили по статье о незаконном совершение валютных операций по переводу денежных средств за пределы РФ с использованием подложных документов.

По версии следствия, мужчина учредил в Приморском крае ООО «Вятший». Российские фирмы переводили деньги за товары и услуги на счета подконтрольной обвиняемому фирмы «Международная ассоциация перевозчиков». После этого, при помощи подложных документов все доходы поступали на счета ООО «Вятший» в Тюмени. Средства начислялись за якобы поставленные из Китая ветроэнергетические системы.

Чалов подавал в банки поддельные акты таможенного досмотра, которые подтверждали, что фирма Fortune Plus Corporation Ltd. из Гонконга, также подконтрольная Чалову, поставила товар в Россию. После этого банк переводил средства на счета в Гонконге.

По подсчетам следователей, общая сумма выведенных за рубеж средств составила 148 миллионов долларов или почти пять миллиардов рублей. Соучастников Чалова следователи пока не установили.

Вигиланты

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

comments powered by HyperComments